{"id":279476,"date":"2018-12-11T21:28:46","date_gmt":"2018-12-11T18:28:46","guid":{"rendered":"https:\/\/kinsta.unitedwithisrael.org\/?p=279476"},"modified":"2018-12-12T14:52:52","modified_gmt":"2018-12-12T11:52:52","slug":"israel-devient-officiellement-un-acteur-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-le-financement-du-terrorisme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kinsta.unitedwithisrael.org\/fr\/israel-devient-officiellement-un-acteur-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-le-financement-du-terrorisme\/","title":{"rendered":"Isra\u00ebl devient officiellement un acteur de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme"},"content":{"rendered":"

Apr\u00e8s de nombreuses v\u00e9rifications, Isra\u00ebl vient d’\u00eatre admis au sein du GAFI.<\/strong><\/em><\/p>\n

Par: l’\u00e9quipe d’Unis avec Isra\u00ebl<\/em><\/p>\n

Isra\u00ebl est devenu lundi le 38\u00e8me membre \u00e0 part enti\u00e8re du Groupe d’Action Financi\u00e8re (GAFI) du Fonds Mon\u00e9taire International, un organisme mondial con\u00e7u pour mettre fin au financement du terrorisme.<\/p>\n

Le GAFI a annonc\u00e9 l’entr\u00e9e en vigueur imm\u00e9diate de l’adh\u00e9sion d’Isra\u00ebl, \u00e0 la suite de la publication de son rapport d’\u00e9valuation mutuelle.<\/p>\n

Isra\u00ebl est devenu observateur aupr\u00e8s du GAFI en f\u00e9vrier 2016. Jusque-l\u00e0, il avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 \u00e9troitement associ\u00e9 aux travaux du GAFI en participant au Comit\u00e9 d’experts sur l’\u00e9valuation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), organisme r\u00e9gional du Conseil de l’Europe apparent\u00e9 au GAFI, charg\u00e9 d’\u00e9valuer le respect des principales normes internationales en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<\/p>\n

Le Conseil de l’Europe a d\u00e9clar\u00e9 qu’en raison de sa situation g\u00e9ographique, \u00ab\u00a0Isra\u00ebl est confront\u00e9 \u00e0 un risque de financement du terrorisme provenant de sources ext\u00e9rieures \u00e0 Isra\u00ebl particuli\u00e8rement \u00e9lev\u00e9, tandis que la fraude, les infractions fiscales, le crime organis\u00e9, la corruption du secteur public et l’utilisation de la monnaie sont parmi les sources du blanchiment d’argent. Isra\u00ebl a bien identifi\u00e9 et compris ces risques, comme en t\u00e9moignent ses politiques et ses activit\u00e9s de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<\/em> \u00a0\u00bb<\/p>\n

\u00ab\u00a0Isra\u00ebl a d\u00e9montr\u00e9 sa capacit\u00e9 \u00e0 identifier, enqu\u00eater et interrompre l’activit\u00e9 de financement du terrorisme \u00e0 un stade pr\u00e9coce en utilisant un large \u00e9ventail d’instruments et de m\u00e9canismes efficaces, ainsi qu’en poursuivant et en condamnant efficacement les personnes impliqu\u00e9es<\/em>\u00ab\u00a0, a ajout\u00e9 le Conseil de l’Europe.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes coop\u00e8rent avec succ\u00e8s et utilisent les renseignements financiers et d’autres informations pour mener des enqu\u00eates et des poursuites en mati\u00e8re de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme\u00a0\u00bb<\/em>, tout en coop\u00e9rant \u00ab\u00a0avec de bons homologues internationaux, \u00e9tant donn\u00e9 que la plupart des grandes affaires de blanchiment de capitaux ont des liens au niveau national et que le pays est confront\u00e9 \u00e0 une menace \u00e9lev\u00e9e de financement du terrorisme par l\u2019\u00e9tranger<\/em> \u00ab\u00a0, indique le communiqu\u00e9.<\/p>\n

Depuis le d\u00e9but de son mandat d’observateur en f\u00e9vrier 2016, Isra\u00ebl s’est efforc\u00e9 de satisfaire les exigences pour devenir membre \u00e0 part enti\u00e8re du GAFI, ce qui inclut une \u00e9valuation mutuelle r\u00e9ussie, ce qui est d\u00e9sormais le cas, a d\u00e9clar\u00e9 le GAFI.<\/p>\n

Cadre solide de lutte contre le financement du terrorisme par Isra\u00ebl<\/h2>\n

Le pr\u00e9sident du GAFI, Marshall Billingslea, a f\u00e9licit\u00e9 Isra\u00ebl qui est devenu membre du GAFI.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Isra\u00ebl a fait l’objet d’une \u00e9valuation rigoureuse de ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au cours de ce processus exigeant, le pays a d\u00e9montr\u00e9 son engagement \u00e0 prot\u00e9ger l’int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier<\/em>\u00ab\u00a0, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n

Isra\u00ebl a \u00ab\u00a0mis en place un cadre solide de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui donne de bons r\u00e9sultats en identifiant et en r\u00e9pondant aux risques auxquels le pays est confront\u00e9<\/em>\u00ab\u00a0, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n

\u00ab\u00a0En tant que membre du GAFI, l’exp\u00e9rience et la perspective du pays apporteront une contribution pr\u00e9cieuse \u00e0 notre travail visant \u00e0 pr\u00e9venir l’utilisation abusive du syst\u00e8me financier<\/em>\u00ab\u00a0, a-t-il soulign\u00e9.<\/p>\n

Shlomit Wagman-Ratner, responsable du d\u00e9partement du financement du terrorisme du minist\u00e8re isra\u00e9lien de la Justice, a d\u00e9clar\u00e9 que rejoindre le GAFI constituait \u00ab\u00a0un objectif strat\u00e9gique national\u00a0\u00bb<\/em>, a rapport\u00e9 Ynet News.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Pour la premi\u00e8re fois, l’Etat d’Isra\u00ebl sera en mesure de participer \u00e0 l’\u00e9tablissement de r\u00e8gles internationales en mati\u00e8re de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux<\/em>\u00ab\u00a0, a-t-elle soulign\u00e9.<\/p>\n

Ironiquement, l\u2019Iran, premier pays parrainant le terrorisme, a entam\u00e9 le processus d\u2019adh\u00e9sion au GAFI.<\/p>\n

L’Iran dispose d’un vaste r\u00e9seau de cellules terroristes travaillant dans le monde entier et apporte depuis longtemps un soutien au groupe terroriste libanais du Hezbollah, ainsi qu’aux groupes terroristes palestiniens tels que le Hamas.<\/p>\n

L’acceptation des normes CFT n’emp\u00eachera probablement pas l’Iran de continuer \u00e0 soutenir de tels groupes.<\/p>\n

L\u2019Iran a entam\u00e9 sa d\u00e9marche apr\u00e8s que le GAFI eut menac\u00e9 de l’inscrire sur sa liste noire s\u2019il ne respectait pas les 10 promesses faites pour adopter et appliquer des lois contre le financement des groupes terroristes.<\/p>\n

Le GAFI a donn\u00e9 quatre mois \u00e0 l’Iran pour se mettre en conformit\u00e9. Si ce n\u2019\u00e9tait pas le cas, le GAFI pourrait prendre des mesures pour d\u00e9courager ou emp\u00eacher les investissements \u00e9trangers en Iran.<\/p>\n

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