{"id":279398,"date":"2018-12-11T21:28:46","date_gmt":"2018-12-11T18:28:46","guid":{"rendered":"https:\/\/kinsta.unitedwithisrael.org\/?p=279398"},"modified":"2018-12-12T10:11:46","modified_gmt":"2018-12-12T07:11:46","slug":"israel-se-une-al-pacto-internacional-para-combatir-la-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kinsta.unitedwithisrael.org\/es\/israel-se-une-al-pacto-internacional-para-combatir-la-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Israel se une al Pacto Internacional para Combatir la Financiaci\u00f3n del Terrorismo"},"content":{"rendered":"

Despu\u00e9s de aprobar una evaluaci\u00f3n rigurosa, Israel fue admitido en el prestigioso GAFI.<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

Por: Unidos con Israel<\/span><\/em><\/p>\n

Israel se convirti\u00f3 el lunes en el miembro n\u00famero\u00a0<\/span>38 de la Fuerza de Tarea de Acci\u00f3n Financiera (FATF) del Fondo Monetario Internacional, un organismo mundial dise\u00f1ado para cortar el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n

El GAFI anunci\u00f3 que la membres\u00eda de Israel tuvo efecto inmediato, luego de la publicaci\u00f3n de su informe de evaluaci\u00f3n mutua.<\/span><\/p>\n

Israel se convirti\u00f3 en observador del GAFI en febrero de 2016. Hasta ese momento ya hab\u00eda participado activamente en el trabajo del GAFI a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Expertos en la Evaluaci\u00f3n de Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (MONEYVAL), un organismo regional al estilo del GAFI del Consejo de Europa encargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/p>\n

El Consejo de Europa declar\u00f3 que debido a su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, \u00abIsrael enfrenta un riesgo de financiamiento del terrorismo particularmente alto proveniente de fuentes fuera de Israel, mientras que el fraude, los delitos fiscales, el crimen organizado, la corrupci\u00f3n del sector p\u00fablico y el uso de efectivo se encuentran entre las fuentes de lavado de dinero. \u00abIsrael ha identificado y comprendido exitosamente estos riesgos, lo que se refleja en las pol\u00edticas y actividades contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb.<\/span><\/p>\n

El Consejo de Europa agreg\u00f3 que \u00abIsrael ha demostrado su capacidad para identificar, investigar y desbaratar las actividades de financiamiento del terrorismo en una etapa temprana utilizando una amplia gama de instrumentos y mecanismos efectivos, as\u00ed como tambi\u00e9n enjuiciar y condenar a los involucrados\u00bb.<\/span><\/p>\n

\u00abLas autoridades israel\u00edes est\u00e1n cooperando y utilizando con \u00e9xito la inteligencia financiera y otra informaci\u00f3n para perseguir las investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb, mientras que tambi\u00e9n cooperan \u00abbien con las instituciones internacionales, dado que la mayor\u00eda de los casos importantes de lavado de dinero dom\u00e9stico tienen presencia internacional. \u00abLos v\u00ednculos y el pa\u00eds enfrentan una alta amenaza de financiaci\u00f3n del terrorismo desde el exterior\u00bb, seg\u00fan se indic\u00f3 en el comunicado.<\/span><\/p>\n

Desde el inicio de su observaci\u00f3n en febrero de 2016, Israel ha trabajado para cumplir con los requisitos para ser miembro completo del GAFI, que incluyen someterse a una evaluaci\u00f3n mutua exitosa, lo que ahora ha hecho.<\/span><\/p>\n

El presidente del GAFI Marshall Billingslea felicit\u00f3 a Israel por convertirse en miembro pleno del GAFI.<\/span><\/p>\n

\u00abIsrael ha pasado por una evaluaci\u00f3n rigurosa de sus medidas para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Durante este proceso exigente, el pa\u00eds demostr\u00f3 su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero\u00bb, afirm\u00f3.<\/span><\/p>\n

Israel ha \u00abestablecido un marco robusto contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo que est\u00e1 logrando buenos resultados en la identificaci\u00f3n y respuesta a los riesgos que enfrenta el pa\u00eds\u00bb, agreg\u00f3.<\/span><\/p>\n

\u00abComo miembro del GAFI, la experiencia y la perspectiva del pa\u00eds har\u00e1n una contribuci\u00f3n valiosa a nuestro trabajo para evitar el mal uso del sistema financiero\u00bb, subray\u00f3.<\/span><\/p>\n

Shlomit Wagman-Ratner, jefe del departamento contra el lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo del Ministerio de Justicia de Israel, dijo a Ynet<\/em> que unirse al GAFI era \u00abun objetivo estrat\u00e9gico nacional\u00bb<\/span>.<\/span><\/p>\n

\u00abPor primera vez, el Estado de Israel podr\u00e1 participar en el establecimiento de normas internacionales en el \u00e1mbito de la financiaci\u00f3n del terrorismo y el lavado de dinero\u00bb, subray\u00f3.<\/span><\/p>\n

Ir\u00f3nicamente, Ir\u00e1n, el\u00a0<\/span>principal patrocinador estatal de terrorismo del mundo<\/span><\/a>, ha <\/span>iniciado el proceso de unirse al GAFI<\/span><\/a> .<\/span><\/p>\n

Ir\u00e1n tiene una vasta red de c\u00e9lulas terroristas que trabajan en todo el mundo y ha brindado apoyo durante mucho tiempo al\u00a0<\/span>grupo terrorista liban\u00e9s Hezbollah<\/span><\/a>, as\u00ed como a grupos terroristas palestinos como Hamas.<\/span><\/p>\n

Es poco probable que la aceptaci\u00f3n de los est\u00e1ndares CFT impida que Ir\u00e1n contin\u00fae apoyando a tales grupos.<\/span><\/p>\n

Ir\u00e1n comenz\u00f3 la medida despu\u00e9s de que el GAFI amenazara con poner en la lista negra a Ir\u00e1n si no cumpl\u00eda las 10 promesas hechas para aprobar y hacer cumplir las leyes contra la financiaci\u00f3n de grupos terroristas.<\/span><\/p>\n

El GAFI le dio a Ir\u00e1n cuatro meses m\u00e1s para cumplir. Si no lo hace, el GAFI podr\u00eda tomar medidas que desalienten a\u00fan m\u00e1s o dificulten la inversi\u00f3n extranjera en Ir\u00e1n.<\/span><\/p>\n

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